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北京公司第一屆董事會正式成立
來源:辦公室(黨委辦公室、政策法律部)作者:日期:2020-04-28

  

    427日,北京公司召開了第一屆董事會第一次會議。

    會議通過了第一屆董事會成員名單,公司第一屆董事會由董事長馬國林、執行董事劉軍韜、專職董事吳連成、武麗艷、職工董事李強共5人組成。會議審議通過了董事會執行委員會成立、董事會審計與風險管理委員會成立、董事會秘書聘任、公司章程修訂、董事會議事規則、董事會執行委員會議事規則、董事會審計與風險管理委員會議事規則、董事會秘書工作細則、董事會授權管理辦法等9項議案,聽取了一季度生產經營與發展情況匯報。

    會議指出,公司董事會建設是落實集團公司錢智民董事長今年1月份調研指示的具體行動,是落實集團公司法人治理體系建設工作的具體行動,是集團公司系統應建未建董事會的二級單位中的首家單位。

    馬國林強調,董事會建設是北京公司的一件大事,具有里程碑的意義,一屆一次會議的召開是完善公司法人治理結構的重要一步,必將產生深遠的影響。要以董事會建設為新的起點,嚴格按照議事清單規范權力運行,落實“集體研究、獨立表決、個人負責”的要求,提高決策質量。按照集團公司要求,繼續完善董事會相關制度,確保董事會規范高效運作,確保黨委的領導核心和政治核心作用、董事會的決策作用、經理層的經營管理作用得到有效發揮;同時,要積極創造條件,支持專職董事開展工作,并充分發揮專職董事管理經驗豐富、專業知識雄厚的優勢,共同推動北京公司又好又快發展。

    專職董事分別發言,一致表示,將按照國資委和集團公司要求,堅持原則,勤勉敬業,積極發揮各自專長,履行好自己的職責,為推動北京公司一流清潔能源企業建設貢獻力量。

    集團公司法人治理部張進鳳副主任出席會議并講話。她指出,北京公司是今年集團公司系統二級單位中第一家完成董事會組建的單位,是落實兩個“一以貫之”,落實黨組關于法人治理建設要求的具體行動,為集團公司實施今明兩年董事會建設計劃開了個好頭。北京公司董事會建設工作籌備細致,工作規范,敢于創新,貼合實際,標準較高,質量較高,具有較強的示范價值。要繼續落實“三真”原則,即董事會要真心發揮作用,要切實把董事會做實,發揮好管大局、做決策的作用,避免虛化弱化,不搞形式主義;專職董事要真心參與企業決策和治理,深入基層調研,掌握情況,提出好的意見建議;經理層和各職能部門要真心落實董事會的決議,真心支持服務好董事會各項工作。

    列席會議的還有集團公司法人治理部董監事工作副處長鄒勇剛;公司副總會計師兼財務部主任王松嶺、總法律顧問兼辦公室主任張立垠、總經理助理兼人資部主任劉贊、辦公室副主任劉玉國、法務主管張雅茹。

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